ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26.03.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2007 tarihinde saat 14.00'de, Farabi Sok. No: 27/1-2 A.Ayrancı/ Ankara adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2007 tarih, 2139 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sait ŞANAL gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/02/2007 tarih ve 6755 sayılı nüshasında, Halka ve Olaylara Tercüman ve Referans Gazetelerinin 05/03/2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, vekaletname, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Hamile yazılı paya sahip olan herhangi bir ortak toplantıya katılma iradesi beyan etmemiştir.
Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 63.000.000 YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 6.300.000.000 adet hissenin 3.213.000.000 hisselik bölümünün toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantının açılışını takiben, Başkanlık divanının teşkiline geçildi; Divan Başkanlığına Ragıp DOĞU’nun, oy toplayıcılığına Hasan TÜRE’nin ve katipliğe Ramazan KUMBUL’ un seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu’nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, sadece denetçiler raporunun okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4- Bağımsız Dış Denetim raporu okundu.
5- 2006 yılı Bilanço ve kar/zarar cetvellerinin önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, yalnızca kar/zarar cetvellerinin okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları katılanların oy birliği ile onaylandı.
6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.
7- 2006 yılı karı hakkındaki Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu önerisi okundu, müzakere edildi.Karın Dağıtılması hususunda ortaklarca verilen önerge okundu oya sunuldu, önergede belirlenen karın 2.079.659 YTL’nin Ortaklara 1. Temettü olarak nakden, 30.04.2007 tarihinde dağıtılmasına ve dağıtım hususunda şirket Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verildi.
8- 2007 yılına ait kar dağıtım politikası okundu ve Genel Kurul bilgilendirildi.
9- Gündemin 9.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğinden; 18.10.2006 tarihinde ayrılan Ahmet Müfit CENGİZ’in yerine Ragıp DOĞU’nun, atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının T.T.K.’nun 315. maddesi uyarınca onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
10- Gündemin 10.maddesi gereği; 2007 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için sözleşmesinin İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yenilenmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 30.01.2007 tarih ve 559 sayılı, kararın onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11- Ortaklarca Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilmesi hususunda verilen önerge okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.250,00(binikiyüzelli)YTL ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1000,00(bin)YTL ücret ödenmesi ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar artış yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
12- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nı temsilen Ragıp DOĞU, T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nı temsilen İbrahim Halil KALAYCI, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfını temsilen Oya ERCİL, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfını temsilen Şener AKTAŞ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfını temsilen Ahmet YİĞİT, Bağımsız Üye Mustafa ERZURUMLUOĞLU ve Bağımsız Üye Akın AKYOL; Denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Ahmet Hilmi YÜCESOY ve Hüseyin Uğur BİLGİN’in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
13- Dilek ve temenniler bölümünde Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp DOĞU söz aldı. Şirketle ilgili gelecek yıllar projelerini değerlendirdi.
Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.
KOMİSER DİVAN BAŞKANI KATİP OY TOPLAYICI
SAİT ŞANAL Ragıp DOĞU Ramazan KUMBUL Hasan TÜRE
İMZASI İMZASI İMZASI İMZASI