ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2005 tarihinde saat 14.00'de, Farabi Sok. No: 27/1-2 A.Ayrancı/ Ankara adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30/03/2005 tarih, 2212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hakkı KARTAL gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10/03/2005 tarih ve 6257 sayılı nüshasında, Halka ve Olaylara Tercüman ve Sonsöz Gazetelerinin 14/03/2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, vekaletname, toplantı gün ve gündeminin ve eki tadil metninin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 63.000.000 YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 6.300.000.000 adet hissenin 3.213.500.000 hisselik bölümünün toplantıda vekaleten ve asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantının açılışını takiben, Başkanlık divanının teşkiline geçildi; Divan Başkanlığına Hüseyin DURMAZ' ın, oy toplayıcılığına Ulvi ÇELİKOĞLU’nun ve katipliğe Servet AKBULUT’ un seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu’nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, sadece denetçiler raporunun okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4- Bağımsız Dış Denetim raporu okundu. Şirket hissedarlarından Sn. Ahmet ERTEN yıl içinde yayınlanan bağımsız denetim raporu dipnotlarına ilişkin düzeltme talebini iletti. Cevaben yılsonu raporunda gerekli düzeltmenin yapıldığı bilgisi iletildi.
5- 2004 yılı Bilanço ve kar/zarar cetvellerinin önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, yalnızca kar/zarar cetvellerinin okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları katılanların oy birliği ile onaylandı.
6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
7- 2004 yılı karı hakkındaki Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu önerisi okundu, müzakere edildi.Karın Dağıtılması hususunda ortaklarca verilen önerge okundu oya sunuldu, karın önergede belirtildiği şekilde dağıtılmasına ve dağıtım hususunda şirket Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına, oyçokluğu ile karar verildi.(kabul 3.213.000.000, red 500.000 hisse).
8- Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayından geçirilmiş Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil metinleri okundu. Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesiyle ilgili önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9- Gündemin 9.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğinden; 29.04.2004 tarihinde ayrılan Adnan CİHAN’ın yerine Bekir GÜRCÜ’nün, 24.09.2004 tarihinde ayrılan Ali OĞUZER’in yerine Şahin UĞUR’un, 24.09.2004 tarihinde ayrılan Sevim ÇANAK’ın yerine Abdullah YALÇIN’ın, 30.09.2004 tarihinde ayrılan Sami ERCAN’ın yerine Hasan Hüseyin KALAYCI’nın atanmalarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarının T.T.K.’nun 315. maddesi uyarınca onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
10- Gündemin 10.maddesi gereği;
2005 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için seçilen Sırdaş Dış Denetleme ve Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 24.01.2005 tarih ve 387 sayılı, kararın onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11- Ortaklarca Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilmesi hususunda verilen önerge okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 750,00(yediyüzelli)YTL ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 550,00(beşyüzelli)YTL ücret ödenmesi ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar artış yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
12- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Hüseyin DURMAZ, Abdullah YALÇIN, Ramazan KUMBUL, Şahin UĞUR, Halil AYGAR, Bekir GÜRCÜ, Hasan Hüseyin KALAYCI; Denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Adnan GÜZEL ve Hüseyin Uğur BİLGİN’in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
13- Dilek ve temenniler bölümünde Sn. Ahmet ERTEN söz aldı.
A) Şirket Genel Müdür ve Yardımcılarının ücretlerinde artış gözlendiğine ilişkin soru soruldu. Cevaben ücretlerin enflasyon oranında yapıldığı, ücretlerin artmadığı bilakis düştüğü, genel müdür yardımcı sayısının azaltıldığı anlatıldı.
B) Gayrimenkullerden Atakule İş Merkezinin tapuda, cins tashihinin neden yapılmadığı soruldu. Cevaben, Atakulenin ilk maliki olan belediye tarafından zamanında yaptırılmadığı ve şimdi yapılmasının ise şirket için ek maliyet getirdiği, yapılmasında hukuken zaruret de bulunmadığı anlatıldı.
Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.
KOMİSER DİVAN BAŞKANI KATİP OY TOPLAYICI
Hakkı KARTAL Hüseyin DURMAZ Servet AKBULUT Ulvi ÇELİKOĞLU
İMZASI İMZASI İMZASI İMZASI